欺诈咨询

根据 向国家提交的职业欺诈和滥用报告,2016 年全球欺诈研究,在过去几年中,美国公司和组织损失了 63 亿美元—— 十亿 – 欺诈。报告进一步透露:

  • 损失中位数为 150,000 美元
  • 员工人数少于 100 人的企业以及员工人数在 100 至 999 人之间的公司的损失中位数为 150,000 美元
  • 这种类型的损失可能对较小的组织产生更大的影响

这意味着,如果您没有积极监控您的业务是否存在职业欺诈,您可能会损失大量资金,甚至自己都不知道。每个企业都有漏洞。你的是什么? 150,000 美元的损失会对您的业务产生什么影响?这种毁灭性的损失对您未来的稳定以及依赖您的企业帮助他们养家糊口的男人和女人的生计意味着什么?

主动或被动 – 您的 Choice

当涉及到您的业务中的欺诈行为时,您有两种选择。您可以采取积极主动的欺诈方法,实施内部控制并监控您的企业是否存在潜在的欺诈活动。或者您可以坐等,直到为时已晚,数千美元已经从您的业务中抽走了。


我们的欺诈咨询服务

欺诈风险评估可以帮助您的组织发现基础设施中的盲点。从本质上讲,它会告诉您最有可能发生欺诈的地方。欺诈风险评估比内部控制研究更深入,可识别您的周期并识别风险。然后,通过查看您的内部控制,我们将确定您的覆盖范围。

内部控制研究从内部控制开始,而欺诈风险评估则从收入和支出方面开始,询问有关您的收款和工资流程的具体问题。我们还想确定您现有的欺诈威慑策略是主动还是被动?

如果您符合以下条件,您的企业将受益于欺诈风险评估:

  • 没有内部审计部门
  • 有几栋楼
  • 有很多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收取现金
  • 已就您对内部控制弱点的审计发表了管理层评论
  • 最近实施了销售点系统

欺诈风险评估和统一检测筛选 (FRAUDS™)
我们的 FRAUDS™(欺诈风险评估和统一检测筛选)计划旨在评估您的欺诈风险并检测可能对贵公司实施的最常见计划。

没有任何程序可以保证检测到所有欺诈活动,但 FRAUDS™ 旨在搜索最常见的员工、供应商和客户欺诈类型,包括阴谋计划。

Rea 的 FRAUDS™ 团队将与您的管理团队合作,确定您的风险领域、实施反欺诈政策、加强您的内部控制并定期监控您的交易。 FRAUDS™ 不是一刀切的计划。它将针对您所在行业的常见风险因素进行定制,并进一步调整以满足您独特情况的需求。

该计划不仅可以帮助您发现可能正在盲目抢劫的欺诈计划,还可以帮助您制定和实施威慑措施。一小部分因欺诈而蒙受损失的组织实际上能够收回所有损失。你有能力只希望自己是幸运者之一吗?

电子邮件 Rea & Associates 了解我们的 FRAUDS™ 计划是否适合您。

您是否有适当的结构来预防和检测欺诈,同时在整个公司促进问责制?内部控制研究可以帮助您识别您的弱点,让您自信地管理您的业务——以及您服务和雇用的客户和员工。最终目标?降低风险。

作为内部控制研究的一部分,我们将首先查看您的所有收款点——任何有资金流入的地方。然后,在与为您的企业收款的人交谈后,我们将就您可以在哪些方面加强内部控制提供反馈。

还提供内部控制培训。我们可以就内部控制最佳实践对您的团队和管理机构进行教育,使他们能够关注您实体的最佳利益。

如果您符合以下条件,则需要进行内部控制研究:

  • 没有内部审计部门
  • 有几栋楼
  • 有很多收集点
  • 收集大量现金
  • 下班后收取现金
  • 已就您对内部控制弱点的审计发表了管理层评论
  • 最近实施了销售点系统

电子邮件 Rea & Associates 了解内部控制研究如何降低您的业务欺诈风险。

您是否怀疑公司内部存在欺诈活动?也许您公司的财务数据似乎有偏差,或者您可能已经听到有关涉嫌欺诈的谣言。无论情况如何,您首先要彻底调查任何欺诈指控。但是你知道你在寻找什么——甚至从哪里开始寻找吗?

Rea 的欺诈调查团队由经过特别认证的专业人员组成,他们可以帮助您和执法人员调查欺诈指控。我们的专业人员在与各种规模的企业合作调查和识别欺诈活动方面积累了丰富的经验。换句话说,他们确切地知道要寻找什么。

我们在 Rea 还拥有一支强大的诉讼支持团队,可为客户提供他们特定的诉讼支持需求。通过以准确可靠的数据和分析快速响应您的需求,Rea 肯定会成为您诉讼团队的重要资产。

如果您在调查欺诈、提出可信的法律案件、谈判和解或计算损害赔偿方面需要支持,Rea 可以提供帮助。给我们打电话或 给我们发电子邮件.

Rea & Associates 可以帮助您管理欺诈风险,并帮助您调查活跃的欺诈案件,并在欺诈发生时提供诉讼支持和损害计算。 电子邮件 Rea & Associates 找出适合您的解决方案。